Que es el formulario kyc

Que es el formulario kyc

Archivo kyc

KYC significa «Know Your Customer». Los inversores que quieren invertir en los valores del mercado necesitan completar el proceso KYC. Deben rellenar el formulario KYC y presentarlo al intermediario registrado por la SEBI, como las sociedades de gestión de activos, los bancos, etc., junto con los documentos KYC requeridos para cumplir con el KYC.
Los documentos KYC incluyen 2 tipos de documentos que son, prueba de identidad y prueba de dirección. Hay agencias de registro KYC (KRA) como CAMSKRA, CVLKRA que mantienen los registros rellenados en el formulario KYC por el inversor de forma centralizada. Si usted cumple con el KYC, no necesita rellenar el formulario KYC para diferentes intermediarios por separado. Todos sus datos se almacenarán y se accederá a ellos de forma centralizada con la ayuda de la KRA y el intermediario con el que esté interactuando podrá acceder a ellos electrónicamente. También puede comprobar el estado de su KYC en los sitios web de la KRA.
Existen cinco Agencias de Registro KYC (KRA) diferentes para ayudar a los inversores a cumplir con el KYC. Cada KRA le proporciona un formulario KYC que puede descargar, rellenar y presentar junto con los documentos mencionados.

Kyc documents india

Presentación de una fotografía autenticada y estampación de la firma o impresión del pulgar ante el funcionario del Banco autorizado para aprobar la apertura de cuentas, quien certificará bajo su firma que la persona que abre la cuenta ha estampado su firma o impresión del pulgar, según sea el caso, en su presencia.
(La cuenta pequeña permanecerá operativa inicialmente durante un período de doce meses, y posteriormente durante un período adicional de doce meses si el titular de dicha cuenta presenta pruebas ante el Banco de haber solicitado cualquiera de los documentos oficialmente válidos dentro de los doce meses siguientes a la apertura de dicha cuenta, debiendo revisarse la totalidad de las disposiciones de flexibilización con respecto a dicha cuenta después de veinticuatro meses)

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Presentación de una fotografía autenticada y estampación de la firma o impresión del pulgar ante el funcionario del Banco autorizado para aprobar la apertura de cuentas, quien certificará bajo su firma que la persona que abre la cuenta ha estampado su firma o impresión del pulgar, según sea el caso, en su presencia.
(La cuenta pequeña permanecerá operativa inicialmente durante un período de doce meses, y posteriormente durante un período adicional de doce meses si el titular de dicha cuenta presenta pruebas ante el Banco de haber solicitado cualquiera de los documentos oficialmente válidos dentro de los doce meses siguientes a la apertura de dicha cuenta, debiendo revisarse la totalidad de las disposiciones de flexibilización con respecto a dicha cuenta después de veinticuatro meses)

Carta kyc

La forma completa de KYC es ‘Know Your Customer’) que se refiere al proceso de verificación de la identidad y las direcciones de todos los clientes por parte de los bancos, las compañías de seguros y otras instituciones, ya sea antes o durante la realización de transacciones con sus clientes. El Banco de la Reserva de la India (RBI) ha hecho que el KYC sea obligatorio para todos los bancos, instituciones financieras y cualquier otra empresa de pagos digitales que realicen transacciones financieras. Echemos un vistazo a lo que es KYC y los documentos esenciales de KYC.
Si se pregunta qué es KYC, se trata de un acrónimo cuya forma completa es ‘Know Your Customer’. KYC facilita a una institución la autentificación de la identidad de sus consumidores y los detalles de su dirección.
Esencialmente, el significado de KYC es establecer la identidad y la dirección de un individuo a través de los documentos de apoyo pertinentes, incluyendo las identificaciones con foto (por ejemplo, la tarjeta PAN, la tarjeta Aadhar), la verificación en persona (IPV) y la prueba de dirección.
Como se ha explicado anteriormente, el cumplimiento de KYC es un ejercicio obligatorio en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2002. Además, el proceso de Conozca a su Cliente (KYC) se divide generalmente en dos partes[1]:

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